JUNTAS GENERALES
Por acuerdo del Consejo de Administración de DESTILERÍAS SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA S.A., de fecha 29 de mayo de 2025, se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Palenzuela, 2, La Laguna (Tejina), el próximo día 30 de junio de 2025, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 1 de julio de 2025, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como el informe de auditores.
- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.
- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2025.
- Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2025.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.
Se hace constar que, a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta General Ordinaria (Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado, Informe de Auditoría e Informe de gestión, así como todos aquellos que se requieran en relación con el orden del día).
La Laguna (Tenerife), 29 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Méndez Martín.
